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Brian Hinman Forex Trading


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White, RFF GP, LLC e KGW Capital Management, LLC, solicitação fraudulenta de participantes em um pool de câmbio estrangeiro denominado Revelation Forex Fund, LP. O CFTC apresentou uma ação judicial federal contra as entidades White e White em 9 de julho de 2013 pelo seu esquema fraudulento (veja o comunicado de imprensa CFTC 6644-13, 12 de julho de 2013) e subseqüentemente assinou uma Ordem de Consentimento para injunção permanente contra eles ( Consulte o comunicado de imprensa CFTC 7151-15, 6 de abril de 2015). White e suas entidades estavam sujeitas a um pedido de resgate de 3.365.888 e a uma penalidade monetária civil de 4.150.000. Em uma ação criminal relacionada, White foi condenado a mais de oito anos de prisão por fraude postal (ver Comunicado de imprensa da CFTC, 7127-15, 26 de fevereiro de 2015). De acordo com a Ordem da CFTC, de julho de 2011 a agosto de 2011, a Hinman ajudou e incentivou a solicitação fraudulenta dos brancos e brancos dos participantes da associação através de suas contribuições para um e-mail fraudulento de solicitação de massa enviado pela White para potenciais participantes da associação. Em maio de 2012, a Hinman ajudou e incentivou a solicitação fraudulenta de participantes da piscina, solicitando um participante da piscina para investir na RFF, que foi operada pela White. Conforme indicado na Ordem, Hinman colaborou plenamente com a investigação da CFTC. A Ordem CFTC exige que Hinman pague uma penalidade pecuniária civil de 140 mil e demore 1,138.12 em compensação de que ele foi pago pela White. A Ordem também proíbe permanentemente a Hinman de se registrar com a CFTC e se envolver em qualquer atividade relacionada a commodities. A CFTC aprecia a assistência das comissões regionais de valores e câmbio dos Estados Unidos, Fort Worth, Texas, no escritório regional nesta matéria. Os membros da Divisão CFC da Divisão de Execução responsável por este caso são Harry E. Wedewer, Dmitriy Vilenskiy, John Einstman e Paul G. Hayeck. CFTCs Commodity Pool Fraud Advisory O CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Commodity Pool Fraud Advisory. Que adverte os clientes sobre um tipo de fraude que envolve indivíduos e empresas, muitas vezes não registradas, oferecendo investimentos em pools de commodities. Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa on-line. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Última atualização: 12 de abril de 2016

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